EU muốn với tay quản lí thông tin giao dịch Bitcoin

Liên minh châu Âu (EU) đang có tham vọng quản lí mọi thông tin giao dịch Bitcoin thông qua các sàn giao dịch. Cụ thể, các nhà lập pháp của Liên minh này muốn mọi sàn giao dịch tiền số đều phải lưu thông tin tất cả các hành động trao đổi, mua bán của người dùng và báo cáo cho họ.

Vào ngày hôm qua, 31/03/2022, hai ủy ban thuộc Nghị viện Châu Âu đã gạch bỏ đi yêu cầu người dùng chỉ cần cung cấp ít nhất 5 trường thông tin để giao dịch tiền ảo.

Trước đó, Ủy ban điều hành Châu Âu của EU đã lần đầu tiên đưa ra đề xuất việc các sàn giao dịch tiền số sẽ phải lưu trữ các thông tin của người giao dịch thông qua sàn và báo cáo lên Ủy ban này. Ủy ban đề nghị áp dụng quy định này với các khoản giao dịch từ 1.000 Euro hay 1.116 USD trở lên.

Tuy nhiên, theo như quyết định mới nhất được đưa ra, quy tắc tối thiểu bị loại bỏ, điều này đồng nghĩa với việc thông tin của người giao dịch sẽ được ghi nhận và lưu trữ lại.

Theo Ernest Urtasun – nhà lập pháp của Đảng Xanh Tây Ban Nha, quy định này giúp việc nhận diện, xác định, theo dõi và báo cáo các giao dịch phi pháp dễ dàng hơn, giúp hỗ trợ cho việc đóng băng các tài sản kỹ thuật số và không ủng hộ cho các giao dịch cho tỉ lệ rủi ro cao.

Người này cũng cho biết, không nên miễn trừ thông tin cho các giao dịch có giá trị thấp vì người dùng có thể “lách luật” bằng cách chia nhỏ số tiền ra và tăng số lần giao dịch lên. Bên cạnh đó, không ngoại trừ trường hợp các giao dịch nhỏ lẻ cũng có thể liên quan đến một số loại tội phạm. Đồng thời, đề xuất loại bỏ mức tối thiểu của EU cũng được xem là phù hợp với các quy định về vấn đề chống rửa tiền trên toàn thế giới.

Các ủy ban khác chịu trách nhiệm lập pháp của Liên minh châu Âu cũng đồng ý với các quy định mới để quản lý chặt chẽ ví tiền kỹ thuật số của các cá nhân. Đồng thời, họ cũng chấp nhận đề xuất lập danh sách những nhà cung cấp các dịch vụ về tài sản kỹ thuật số, các sàn giao dịch có rủi ro cao hoặc không tuân thủ theo quy định đã ban hành.

Mặt khác, Paul Grewal – Giám đốc pháp lý của Coinbase, cho rằng tiền mặt mới là cách dễ dàng và phổ biến để tội phạm che giấu các hoạt động tài chính trái pháp luật. Sàn giao dịch này cũng cho rằng những đổi mới trong tương lai sẽ bị ngăn cản bởi các quy định mà Liên minh châu Âu vừa đưa ra.