Sàn Exness lừa đảo, chiếm đoạt tài sản nhà đầu tư?

Hiện nay, thực trạng lừa đảo qua không gian mạng đặc biệt là loại hình lừa đảo đầu tư tiền ảo, forex đang gây bức xúc dư luận. Mới đây nhất, sàn Exness – một trong những sàn giao dịch forex được cho là minh bạch và uy tín đã bị Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia chặn thông tin liên kết của sàn này qua ứng dụng Zalo. Vậy liệu sàn Exness lừa đảo có phải sự thật? Cùng Topsanfx đi tìm hiểu nguyên nhân và thực hư sàn Exness lừa đảo nhé!

Sàn Exness là gì?

Sàn Exness là một sàn giao dịch forex được thành lập vào năm 2008 bởi tập đoàn Exness Group. Trụ sở chính của Exness được đặt tại Số 1, Đường Siafi, Tòa nhà Porto Bello, Văn phòng 401 Thành phố Limassol, cộng hòa Séc. 

Exness cung cấp đa dạng các sản phẩm giao dịch cho khách hàng như: Forex, kim loại, năng lượng, tiền kỹ thuật số, cổ phiếu và các chỉ số. 

Thông tin tóm tắt về sàn Exness:

Năm thành lập	2008
Cơ quan quản lý	FSA, CySEC, FCA, FSC, FSCA, CBCS
Sàn giao dịch	ECN
Tiền gửi tối thiểu	10 $
Chênh lệch Spread	Từ 0.0 pip
Nền tảng giao dịch	MT4, MT5
Ngôn ngữ hỗ trợ	Tiếng Anh, Tiếng Việt
Phương thức gửi, rút tiền	Internet Banking, Ngân lượng, Visa/Mastercard, Skrill, Neteller,..

Dấu hiệu lừa đảo từ sàn Exness

Dưới đây là một số trường hợp khách hàng phản ánh về những dấu hiệu sàn Exness lừa đảo:

• Trường hợp thứ nhất:

Anh Hoàng Vinh Hiển và anh Đặng Thành Nhân đã phản ánh với đường dây nóng Sở hữu trí tuệ và Sáng tạo rằng thông qua ứng dụng telegram có một người tự giới thiệu là Louis Phạm đến từ sàn Exness và kêu gọi anh Hiển và anh Nhân tham gia mở tài khoản giao dịch tại sàn Exness. Sau khi hai anh tham gia vào sàn thì đã bị thua lỗ gần 36.000 USD. Hai anh đã liên hệ với Louis Phạm để tìm hiểu rõ nguyên nhân nhưng không thể vì Louis Phạm đã chặn toàn bộ phương thức liên lạc. Do đó, Anh Hiển và anh Nhân đã làm đơn gửi chính quyền sở tại và Bộ Công an.

• Trường hợp thứ hai:

Một nhà đầu tư tên Tuấn đã tiết lộ cho phóng viên rằng sàn Exness đã tự ý can thiệp vào tài khoản giao dịch của anh. Anh Tuấn kể rằng: Tháng 11/2021 anh bắt đầu tham gia giao dịch tại sàn Exness. Trong quá trình tham gia thì anh không vô lệnh nhưng tài khoản lại xuất hiện lệnh “lạ” và dẫn đến thua lỗ. Thấy vậy anh Tuấn đã liên hệ với bộ phận hỗ trợ của sàn và chỉ nhận được thông báo là IP 103.199.43.74 đã đăng nhập và phát sinh ra lệnh đó.

• Trường hợp thứ ba:

Anh Nguyễn Hữu Nghị đã nói với phóng viên rằng anh tham gia vào sàn Exness vào tháng 8/2022, nhân viên sàn hướng dẫn anh nạp 2 tài khoản ngân hàng MB Bank tên NGUYEN THI THU HIEN với số TK là 88888333338888 và một tài khoản nữa tên NGUYEN THI KIM NGA với số TK là 3504294588330. Tổng số tiền mà anh Nghị nạp là 384.300.000 VND. Trong quá trình giao dịch do có lời nên anh đã đề nghị được rút tiền vốn. Nhưng nhân viên lại yêu cầu anh nạp thêm 200.000.000 VNĐ vào các số tài khoản trên. 

Anh Nghị không đồng ý nạp thêm do nghi ngờ bị lừa, tuy nhiên các nhân viên sàn Exness đã chặn mọi phương thức liên lạc với anh. Hiện anh Nghị đã ủy quyền cho một công ty Luật gửi đơn đến các cơ quan chức năng.

Các minh chứng khác dẫn đến nghi ngờ “sàn Exness lừa đảo”:

• Phóng viên đã liên hệ với sàn Exness qua số hotline 18006371 được ghi trên trang website chính thức của sàn. Tổng đài cho biết rằng tại Việt Nam có văn phòng sàn Exness nhưng khi được hỏi đến địa chỉ và người đại diện thì phóng viên lại không nhận được câu trả lời. 
• Có thông tin rằng ông Thái Việt Dũng là đại diện của sàn Exness tại Việt Nam (tin này xuất hiện tại nhiều cuộc họp báo lớn). Tuy nhiên, khi phóng viên liên hệ với sàn Exness qua hệ thống hộp thư điện tử (support@exness.com) thì được sàn lại phản hồi rằng ông Thái Việt Dũng không phải là nhân viên của sàn Exness. Bên cạnh đó, phóng viên đã nhiều lần liên hệ với ông Dũng để làm rõ các thông tin tố cáo liên quan đến sàn Exness nhưng không thể liên lạc được.

Lý do sàn Exness bị cấm hoạt động?

Với những phản ánh sản Exness lừa đảo từ nhiều khách hàng, và những thông tin không minh bạch từ sàn Exness thì mới đây NCSC VN – Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia đã chặn thông tin liên kết của sàn Exness thông qua ứng dụng Zalo. 

Đồng thời NCSC VN cũng phát đi thông tin cảnh báo liên kết của sàn Exness đã bị chặn do vi phạm các quy định chính sách. 

Lời kết

Với khối lượng sàn giao dịch ngoại hối lên đến 300 sàn như hiện nay thì nhà đầu tư cần phải hết sức cảnh giác, tìm hiểu thật kỹ thông tin về độ uy tín của sàn trước khi xuống tiền đầu tư nhé!