SEC buộc tội 5 cá nhân liên quan đến chương trình cho vay BitConnect

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ vào ngày 28/5 cho biết họ đã buộc tội 5 cá nhân vì đã quảng bá thông tin chào bán chứng khoán tài sản kỹ thuật số chưa đăng ký toàn cầu, đã huy động được hơn 2 tỷ USD từ các nhà đầu tư bán lẻ.

BitConnect bị cáo buộc đã tổ chức một mạng lưới quảng bá toàn cầu thông qua hoa hồng giới thiệu và sử dụng mạng lưới này để bán chứng khoán mà không cần đăng ký theo yêu cầu của luật chứng khoán liên bang, SEC cho biết.

Cơ quan này cáo buộc Trevon Brown, Craig Grant, Ryan Maasen và Michael Noblewere là một trong những người quảng bá cho các nhà đầu tư tiềm năng thông qua các video trên YouTube.

Luật sư cho các cá nhân không thể được xác định ngay lập tức.

Cơ quan cũng buộc tội Joshua Jeppesen, người đại diện cho công ty tại các hội nghị và đóng vai trò liên lạc viên giữa BitConnect và các nhà quảng bá. 

BitConnect nói với các nhà đầu tư rằng sẽ sử dụng tiền của họ để giao dịch và kiếm lợi nhuận từ sự biến động của Bitcoin, hứa sẽ trả cho các nhà đầu tư lợi nhuận thu được có thể cao tới khoảng 40% mỗi tháng.

SEC ban đầu đã đưa ra quan điểm rằng các đợt chào bán coin là chào bán chứng khoán và do đó tuân theo các quy tắc cung cấp của cơ quan, vốn yêu cầu các công ty phải nộp tài liệu đăng ký và công bố thông tin.