Agribank lên tiếng về nguyên chủ tịch bị truy nã

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) vừa có thông báo chính thức liên quan đến vụ việc ông Nguyễn Thế Bình – nguyên Tổng giám đốc, nguyên Chủ tịch HĐTV Agribank – bị cơ quan công an phát lệnh truy nã trên website.

Theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 10/QĐ-CSKT-P2 ký ngày 25/01/2024, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an) đang tiến hành điều tra vụ án “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng và hoạt động khác liên quan” tại Agribank Chi nhánh 6 và một số tổ chức liên quan.

Kết quả điều tra bước đầu, C03 đã ra quyết định khởi tố bị can và quyết định truy nã đối với Nguyễn Thế Bình (sinh năm 1954, quê tại Hưng Yên), nguyên Chủ tịch HĐTV Agribank.

Cụ thể, theo quy định tại khoản 4 Điều 206 Bộ luật Hình sự, ông Bình bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”.

Trong thông báo phát đi, Agribank cho biết sự việc này hoàn toàn không liên quan đến hoạt động quản trị, điều hành và kinh doanh của ngân hàng trong giao giai đoạn hiện tại. Vụ việc là trách nhiệm cá nhân của ông Nguyễn Thế Bình. Ông ấy đã rời khỏi Agribank từ nhiều năm nay và cơ quan pháp luật đang xem xét trách nhiệm.

Agribank cho biết ngân hàng sẽ luôn sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong quá trình xử lý vụ việc, đảm bảo tính minh bạch và khách quan.

Bên cạnh đó, ngân hàng cũng một lần nữa nhấn mạnh rằng mọi hoạt động kinh doanh luôn tuân thủ quy định của pháp luật, luôn diễn ra an toàn, ổn định, thông suốt, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của khách hàng và đối tác. 

Vào năm 2007, ông Bình được bổ nhiệm lên vị trí Tổng giám đốc Agribank. Sau đó, kể từ tháng 6/2009 – tháng 7/2011 ông là Chủ tịch HĐTV ngân hàng này.

Trong thời kỳ ông Nguyễn Thế Bình còn là Tổng giám đốc, tại Chi nhánh 6 đã phát sinh nhiều sai phạm trong hoạt động cho vay. Vụ việc liên quan đến Dương Thanh Cường, Tổng giám đốc Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Tấn Phát, người từng bị mệnh danh là “siêu lừa”, và được đưa ra xét xử vào năm 2015. Kết quả điều tra xác định những vi phạm này đã khiến ngân hàng thất thoát hơn 966 tỷ đồng.

Trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng làm rõ rằng Dương Thanh Cường thành lập nhiều doanh nghiệp và nhờ người khác đứng tên giám đốc, sau đó dùng các công ty này để vay vốn ngân hàng.

Cụ thể, ông Cường yêu cầu nhân viên lập hồ sơ vay 170 tỷ đồng tại Agribank Chi nhánh 6 cho dự án Trung tâm thương mại, dịch vụ và chung cư cao tầng ở địa chỉ 10 Âu Cơ, liên doanh với Công ty Dệt kim Đông Phương do ông Lê Thành Công làm giám đốc. Tài sản đảm bảo là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm cấp của dự án.

Tiếp đó, ông Cường tiếp tục chỉ đạo thế chấp các giấy tờ đất khác để vay 628 tỷ đồng tại Agribank Chi nhánh 6, nhằm triển khai dự án Khu biệt thự vườn Thanh Phát ở xã Phong Phú, huyện Bình Chánh.

Sau khi hoàn thành thủ tục, ông mượn lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng không trả lại mà mang đi thế chấp tại ngân hàng khác để tiếp tục vay hàng trăm tỷ đồng.