Bitcoin Vault – Bí mật đồng tiền ảo tăng giá khủng

Lợi dụng sự “bùng nổ” của Bitcoin, những dự án tiền ảo đa cấp đang mọc lên như nấm tại thị trường Việt Nam. Bằng việc quảng bá rầm rộ với cam kết lãi suất cao, vài chục phần trăm/tháng đến cả hàng trăm phần trăm/ năm. Tuy nhiên, bí mật đằng sau những dự án này là hình thức Ponzi lừa đảo, đánh vào lòng tham của con người. Hôm nay, topsanfx sẽ bóc tách những mánh khóe lừa đảo tinh vi về Bitcoin Vault (BTCV) của công ty đào coin Mining City. 

Sự thật về Bitcoin Vault (BTCV)

Bitcoin Vault (BTCV) là hình thức đầu tư có mức lãi cao, trung bình 30% mỗi tháng, đây là một mô hình đầu tư cho phép nhà giao dịch thiết kế, xây dựng hệ thống tuyến dưới tới 7 cấp. Dự án của công ty dán nhãn “nước ngoài” đã thâm nhập và lan toả rộng rãi tại thị trường Việt Nam.

“Muốn giàu có bạn phải đầu tư”, “Đầu tư ít lợi nhuận nhiều”, “Những con số không biết nói dối”, “Cơ hội giúp bạn thay đổi cuộc đời” là những khẩu hiệu mà Mining City đang tiêm nhiễm vào trí óc nhà đầu tư thông qua các trang mạng xã hội Facebook, Zalo, Telegram.

Chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, rất nhiều nhà đầu tư thị trường tiền điện tử đã quan tâm đến Bitcoin Vault (BTCV) – đồng tiền tăng trưởng gấp 80 lần từ thời điểm công bố. Công ty Mining City công bố dự án này có tổng nguồn cung BTCV là 21 triệu, thống lĩnh tại 70 quốc gia và có hơn 120.000 người tham gia.

Từ những nguồn tin tức được chính Mining City quảng bá thì Bitcoin Vault được coi là “phiên bản cải tiến vượt bậc Bitcoin”, ra đời nhằm sửa đổi những khuyết điểm của các blockchain hiện nay. Bitcoin Vault tự nhận là nền tảng cấu trúc bảo mật 3 khóa cá nhân đem đến cho nhà đầu tư những trải nghiệm giao dịch an toàn tuyệt đối. Bitcoin Vault hoạt động dựa trên POW (proof of work) dùng thuật toán SHA 256 để khai thác.

Quá trình hình thành và phát triển của Bitcoin Vault

• Quý 4 năm 2019, ra mắt Bitcoin Vault viết tắt là BTCV.
• Quý 1 năm 2020, tích hợp ví điện tử trên Google Play, Window và Linux.
• Quý 2 năm 2020, mở rộng niêm yết BTCV trên sàn giao dịch.
• Quý 3 năm 2020, Testnet, tích hợp ví điện tử trên App store.
• Quý 4 năm 2020, giải pháp bảo mật 3 yếu tố, phát triển các trường hợp sử dụng thanh toán.
• Quý 1 năm 2021, đặt nền móng và giao dịch sản phẩm liên quan, phân tích mã số ERC20, ERCysis

Đặc trưng nổi bật của Bitcoin Vault

Bitcoin Vault được xem là một phiên bản tốt hơn của Bitcoin. Như đã diễn giải ở trên, đồng coin này tiếp tục phát huy những gì tốt nhất từ Bitcoin. Một tính hiệu đáng mừng là nó khắc phục được một số nhược điểm hiện tại của Bitcoin như sau:

• Tính năng chống trộm: nói một cách dễ hiểu, với mỗi giao dịch sẽ được cấp hai khóa. Với chiếc khóa thứ hai, trong vòng 24 giờ sau giao dịch chúng ta hoàn toàn có thể dùng nó huỷ được giao dịch đó đi nếu như chúng ta chuyển nhầm địa chỉ. Lúc này tiền sẽ được trả.
• Cơ chế thu hút thợ mỏ (miner): vì sử dụng chung thuật toán đào tương tư như Bitcoin nên các thợ mỏ có thể tận dụng máy móc đang dùng để đào đồng BTC sang để đào BTCV. Việc đào BTC ngày càng khó, chi phí thì càng cao thì việc chuyển sang đào một đồng coin có mức lợi nhuận cao, độ khó thấp sẽ là động lực để các miner chuyển hướng.
• Tính năng Halving: BTCV có chu kỳ halving 6 tháng/lần thay vì chu kỳ trung bình 4 năm/lần như BTC.
• Lưu trữ bảo mật: Kế thừa tính năng lưu trữ an toàn phi tập trung của BTC, BTCV cũng tương tự được sử dụng để lưu trữ giá trị.

Mining City là gì?

Mining City được biết đến là 1 công ty khai thác Bitcoin, hoạt động với hình thức kêu gọi nhà đầu tư cùng góp vốn để mua những gói đầu tư và phân chia lợi nhuận cao từ việc đào Bitcoin và Bitcoin Vault (BTCV), công ty này tương đối giống SkyMining – một dự án scam đã xuất hiện trước đây.

Hình thức hoạt động của dự án Mining City là ủy thác đầu tư, thu lợi nhuận bằng việc đào tiền ảo. Có nghĩa là, thay vì bạn phải bỏ ra một khoản vốn lớn để đầu tư máy đào, tự thiết lập và vận hành, chi trả chi phí điện, đất thì bạn chỉ cần đầu tư vào các gói đầu tư của dự án từ 300 USD.

Tiếp đó Mining City sẽ đem khoản tiền của bạn và các nhà đầu tư khác đi mua máy và cài đặt, vận hành…sau khi khai thác dự án này sẽ phân chia lợi nhuận đến nhà đầu tư với mức lãi suất 300%/3 năm, tùy vào tình trạng khai thác sẽ điều chỉnh lợi nhuận tuy nhiên, dự án này rất tự tin và cam kết mức lợi nhuận chỉ có tăng không giảm.

Có phải Bitcoin Vault là gói tiền ảo “có lợi nhuận cao nhất thế giới”?

Theo phân tích của các nhà đầu tư tiền ảo tại Việt Nam nhận định rằng Bitcoin Vault hiện đang lan tỏa nhanh chóng mặc dù nó mới xuất hiện từ 16/5/2019.

Trên website chính thức của Bitcoin Vault (https://bitcoinvault.global) công khai ông Eyal Avramovich là người đại diện cho dự án Mining City, nhưng một vài video khác thì người có tên Gregory Rogowsk mới là giám đốc điều hành.

Nhưng theo một số thông tin lại nhận định rằng Eyal Avramovich là founder của công ty MineBest thành lập từ năm 2017. MineBest đồng hợp tác cùng MiningCity để để đào BTCV. Một số người lại nói rằng thực ra Gregory Rogowski – giám đốc Mining City cũng là giám đốc của MineBest trước khi tách ra thành lập công ty mới.

Khi tiếp cận thị trường Việt Nam, Gregory Rogowski khẳng định rằng Mining City là một gói khai thác đem lại lợi nhuận đứng đầu thế giới. BGC – Bog Green Candles là công ty đối tác của Mining City tại Việt Nam. Đây là công ty được điều hành bởi một người có biệt danh là “Kao Van “, người này đã có phốt và bị tố cáo vì tiếp tay cho những mô hình tiền ảo đa cấp cách đây không lâu. Hiện nay, BGC cũng đang PR một dự án khác tên là DRK DeFi.

Dự án Mining City đảm bảo rằng Bitcoin Vault là tiền điện tử có những yếu tố tốt nhất của Bitcoin, bên cạnh đó BTCV còn có thể khắc phục những thiếu sót của Bitcoin như trong khi chu kì “halving” của Bitcoin diễn ra 4 năm một lần, còn BTCV chỉ 6 tháng một lần.

Kỹ thuật khai thác Bitcoin Vault giống như Bitcoin nên các thợ đào có thể tận dụng máy móc, thiết bị đào Bitcoin.

Một dữ liệu trên Website của Bitcoin Vault cho biết khối lượng Bitcoin Vault đang lưu thông từ lúc bắt đầu khai thác đến ngày 8/9 đã đạt được 8 triệu, hiện giá của BTCV là 123 USD và giá trị vốn hóa trên thị trường là 986 triệu USD.

Sức nóng của Bitcoin Vault

Ra mắt sau 3 tháng, giá trị của BTCV là 24 USD, sau 5 tháng hoạt động lại đạt được 480 USD gấp 20 lần giá trị ban đầu. Hiện nay, BTCV hồi về 100 USD.

Có ba cách sở hữu BTCV, nhà đầu tư có thể mua trên sàn giao dịch, sử dụng máy đào ASIC, hoặc mua gói đầu tư của Mining City.

Mining City và Bitcoin Vault có phải là đa cấp, lừa đảo?

Nhiều nhà đầu tư có nhiều kinh nghiệm cho rằng, thực tế, Bitcoin Vault chưa mang lại nhiều giá trị. Yếu tố quan trọng là Mining City đang xây dựng một mạng lưới đầu tư với quy mô đa cấp.

Một nhà đầu tư nhận định “Có lẽ đây là lí do duy nhất khiến Bitcoin Vault trở nên phổ biến và tăng giá siêu tốc trong thời gian ngắn”, người này cũng nói thêm, Mining City khá nổi tiếng trong mô hình đa cấp đến 7 tầng. Dự án Minging City chi trả hoa hồng cao (5-10%) cho những người môi giới giới thiệu về gói đào. Thông tin về Bitcoin Vault lên tới 40 trang và nội dung về hoa hồng lại chiếm trọn 16 trang.

Mining City đang quảng bá 6 gói đào với trị giá từ 300 tới 12.600 USD. Các gói này đều có thời hạn đào là 1.100 ngày, bắt đầu (sau 10 ngày). Điều khác biệt duy nhất giữa các gói là giá trị càng cao công suất càng mạnh.

Mining City cam kết lợi nhuận lên đến 25-30% và tiền sẽ đổ về sau 1.100 ngày.

Một số nhà đầu tư thắc mắc Mining City trả hoa hồng quá cao, chi phí mua máy đào, chi phí điện thì dự án này có lợi nhuận để duy trì hoạt động không? Hay Mining City tồn tại bằng cách lấy tiền của nhà đầu tư sau trả cho nhà đầu tư trước (như mô hình Pozi scam)?

Mining City phiên bản “siêu lừa đảo” cao cấp hơn Sky Mining?

Cách thức hoạt động của Mining City khá giống với Sky Mining –  dự án đào tiền kỹ thuật số scam lớn tại Việt Nam, xuất hiện vào năm 2017. Dự án Sky Mining cũng giới thiệu về những hạn mức lợi nhuận hấp dẫn như tỉ suất sinh lời cao, thu hồi vốn sớm và thanh toán nhanh chóng trong ngày.

Tuy nhiên, Sky Mining đã bị nhiều nhà đầu tư tố cáo với những hành vi đáng ngờ. Như Sky Mining công bố giá mua máy đào là 125 triệu đồng/1 máy, nhưng thực tế máy đào chỉ có giá từ 10 đến 20 triệu đồng/1 máy.

Lợi nhuận mỗi ngày là 40 USD. Nhưng máy đào chỉ khai thác được khoản lãi 1,5 triệu đồng sau khi trừ chi phí vận hành máy móc, không như những gì Sky Mining đã cam kết.

Nhiều nhà đầu tư có thâm niên chỉ ra rằng Sky Mining là một hình thức hoạt động đa cấp biến tướng. Đầu tư dự án này lợi nhuận sẽ không đến với những nhà đầu tư mới tham gia bởi, tiền của họ đã bị phân tán để chi trả cho những nhà đầu tư trước.

Nhưng vào năm 2018, dự án Sky Mining “sập”, người đại diện “ôm tiền biến mất” gây ra bao nhiêu thiệt hại. Ông Đỗ Thắng Hải – Thứ trưởng Bộ Công Thương cho biết, vụ việc này đã gây thiệt hại lên đến 700 tỷ đồng (chưa chính thức)

Theo sau Sky Mining, dự án gói đào Mining City cũng ra đời như một hình thức scam, đa cấp, hứa hẹn về một loại tiền ảo Bitcoin Vault mang đến lợi nhuận từ 25 đến 30% xuất hiện rầm rộ trên Facebook, Youtube, TikiTok,…

Nhiều nhóm thành viên đầu tư Bitcoin Vault xuất hiện với hàng trăm, hàng nghìn người tham gia.

Dự án “siêu lừa đảo” của Mining City hoạt động với 4 bước:

• Tự tạo ra tiền ảo
• Bán gói đào tiền ảo
• Dùng gói đa cấp để lôi kéo nhà đầu tư
• Đẩy giá tiền ảo trên thị trường để thu hút nhà đầu tư mới.

Trương Cường – lập trình viên có nhiều năm kinh nghiệm trong việc nghiên cứu tiền thuật toán nhận xét: “So với các dự án về tiền ảo trước đây, Mining City là phiên bản cao cấp hơn, và chắc chắn nó sẽ gây hậu quả khủng khiếp hơn”.