Multibank lừa đảo traders bằng những chiêu trò gì?

Thị trường Forex là kênh đầu tư thu hút nhiều người tham gia và mang lại nhiều lợi nhuận. Tuy nhiên, thị trường này vẫn tồn tại những mặt đen tối, những chiêu trò lừa đảo tinh vi, đánh cắp, chiếm đoạt tài sản của người tham gia một cách phi pháp. Bài viết của Topsanfx ngày hôm nay sẽ thẳng thắn tố cáo sàn giao dịch Multibank – MEXGroup lừa đảo.

Thay đổi thương hiệu nhiều lần

Multibank ban đầu ra mắt tại thị trường với cái tên là IKON, tiếp đó thay đổi thành MEXGroup và hiện tại là Multibank (một cái tên tương tự như ngân hàng). Tại thị trường ngoại hối Việt Nam, chắc hẳn có khá nhiều nhà đầu tư biết đến cái tên này, với những chiêu trò tinh vi qua mắt được cộng đồng trong một thời gian dài. Đỉnh cao của sự lừa đảo này là MEXGroup ăn quỵt tiền của nhiều nhà đầu tư tham gia giao dịch tại sàn cũng như nhân viên làm việc cho Multibank tại Việt Nam.

Những chiêu trò lừa đảo của Multibank

Sàn Multibank đã can thiệp vào tài khoản lợi nhuận của nhà đầu tư, xóa bỏ những lợi nhuận mà trader thắng, trì hoãn quá trình rút tiền trong nhiều tháng, chưa dừng tại đây, Multibank còn không để khách hàng đựng đến tiền vốn của mình. Làm trượt lệnh, chậm lệnh.

MEXGroup đặt trụ sở chính tại Trung Quốc, tuy nhiên giấy tờ đăng ký hoạt động lại ở Hoa Kỳ. Công ty này còn mở một văn phòng ma ở Mỹ. MEXGroup bị tẩy chay ở Trung Quốc với những cáo buộc trốn thuế, giả giấy tờ, và giả cả giải thưởng.

Multibank thường quảng bá rầm rộ những chương trình ưu đãi, những cuộc thi demo với giải thưởng lớn để thu hút nhiều người tham gia, giải thưởng là tiền mặt, siêu xe hạng sang… Nhưng những giải thưởng này chỉ xuất hiện dưới dạng hình ảnh, không hề có hiện vật.

Làm châm lệnh giao dịch

Mục tiêu phát triển của MEXGroup là vét sạch tài khoản của khách hàng. Đào tạo một đội ngũ dealer có tâm với nghề, đem về những khoản lời lớn cho MEX. Chỉ cần khách hàng thua, sàn sẽ có lợi nhuận. Có rất nhiều trader phản ánh về tình trạng lệnh bị chậm không khớp nhưng không một ai tại MEXGroup đứng ra giải quyết.

Bạn có thể khảo chứng thông tin này theo đường dẫn:

Xóa lợi nhuận của khách hàng

Đa số khách hàng mở tài khoản giao dịch tại sàn Multibank đều thua lỗ mà không rõ nguyên nhân. Thị trường ngoại hối luôn tồn tại những rủi ro, nhưng hành động xóa lợi nhuận của nahf đầu tư là một điều không thể chấp nhận.

Chi tiết tham khảo tại: https://www.youtube.com/watch?v=IG6vUAeGEco

Tại sever: MEXIntGroup-Real, password: nvtcat091845 (66100884 thành viên).

Cảnh báo! Có thể tài khoản này đã bị xóa tại thời điểm bạn đọc bài viết này.

Multibank xóa lợi nhuận nhiều khách hàng, với số tiền lên đến 2.821.24USD. Và 3.900 USD với nguyên do “Chúng tôi có quyền xóa những lệnh giao dịch ít hơn 120s”.

Sàn chưa thỏa được lòng tham, tiếp tục xóa thêm  4 700 USD với lý do “Chúng tôi có quyền xóa những lệnh không được ghi nhận vì các biểu đồ có nhiều lỗi”.

Làm giả thông tin giấy tờ 

Thực tế, Multibank được thành lập bởi Naser Zakaria AL-Taher, Thiên Tân, Trung Quốc. Nhưng trên giấy tờ công khai Multibank là công ty được thành lập ở California, Hoa Kỳ (được công khai tại trang web www.multibankfx.com).

Ngoài ra, Multibank dùng tiền để mua chuộc báo chí viết những điều tốt đẹp về mình, qua bài viết:

https://www.businesswire.com/…/MultiBank-Exchange-Group-Pre…

Sàn Multibank tựu động đăng tải thông tin lên Wikipedia và dùng liên kết bài viết ở trên để xác nhận thông tin.

Tuy nhiên, hiện này Multibak đang bị tố cáo lừa đảo và đánh giá thấp bởi WikiFx với số điểm là 1.29/ 10.

Tham khảo chi tiết qua đường dẫn:

https://www.wikifx.com/vn_vi/dealer/9461845082.html

Sau khi tìm hiểu từ nhiều nguồn tin đáng tin cậy, chúng tôi có thể khẳng định chắc chắn 100% Multibak không hề có trụ sở tại Hoa Kỳ. Multibank không thể công khai giấy phép Đăng ký Kinh Doanh, Báo cáo thường niên.

Để khảo chứng, nhà đầu tư có thể kiểm tra các website vàng hoặc thông tin chính phủ Hoa Kỳ.

Chúng tôi sẽ cung cấp link kiểm tra các công ty được cấp phép tại California:

https://www.sos.ca.gov/business-programs/business-entities/.

Qua quá trình nghiên cứu chúng tôi không thấy công ty, doanh nghiệp nào có đăng ký hoạt động lấy tên là MEXGroup hay Multibank.

Tạo lòng tin bằng việc xây dựng thương hiệu như một ngân hàng

Việc lấy một cái tên như ngân hàng là một thủ đoạn vô cùng khôn ngoan, nhằm xây dựng sự tin cậy với khách hàng.

Sự thật là Multibank có văn phòng tại Hồng Kông, nhưng hoạt động chui bởi không có giấy phéo hoạt động tại Hồng Kông trong lĩnh vực đầu tư ngoại hối.

Multibank đăng ký hoạt động với cái tên MEX Fintech, với lĩnh vực Phần mềm vi tính, không phải ngành Forex. MultiBank mới thành lập vào 18/02/2018. Địa chỉ ở 11/F Convoy 169 Electric Road North Point.

Tại Hồng Kông, Multibank hoạt động phi pháp! Cảnh sát Hồng Kông và cảnh sát quốc tế sẽ bắt giữ họ, và lúc đó tiền của nhiều nhà đầu tư sẽ biến mất ngay khi họ bị bắt.

Bài viết vạch trần những hành vi lừa đảo của sàn Multibank. Hy vọng từ những thông tin này sẽ khiến nhà đầu tư sẽ trở nên cảnh giác hơn khi quyết dịnh tham gia hoạt động tại bất kỳ sàn môi giới nào. Hãy đầu tư một cách khôn ngoan, đừng để “tiền mất tật mang”.