Rug pull trong tiền điện tử là gì? 6 cách để phát hiện ra Rug pull

Rug pull trong tiền điện tử là gì? Đâu là dấu hiệu để nhận biết Rug pull? Hãy cùng Topsanfx theo dõi bài viết dưới đây để tìm hiểu chi tiết hơn về Rug pull nhé!

Rug pull là gì?

Rug pull được lấy từ cụm từ “pulling the rug out” được hiểu là một kiểu lừa đảo tiền điện tử phổ biến trong đó các nhà phát triển lừa đảo dụ dỗ các nhà đầu tư vào một dự án mới sinh lợi, sau đó biến mất cùng với tiền, để lại cho các nhà đầu tư một khoản tiền vô giá trị.

Rug pull thường xảy ra trong hệ sinh thái DeFi, đặc biệt là tại các sàn giao dịch phi tập trung (DEX). Bởi lẽ các token này được niêm yết dễ dàng.

Hình thức Rug pull phổ biến

Có 3 loại Rug pull bao gồm: Liquidity stealing (đánh cắp thanh khoản), Limiting sell orders (giới hạn bán) và Dumping (bán tháo).

Liquidity stealing: Đánh cắp thanh khoản xảy ra khi người tạo mã thông báo rút tất cả tiền từ nhóm thanh khoản. Làm như vậy sẽ loại bỏ tất cả giá trị mà các nhà đầu tư đưa vào tiền tệ, khiến giá của nó giảm xuống bằng không.

Limiting sell orders: Là một cách tinh vi để một nhà phát triển lừa gạt các nhà đầu tư. Trong tình huống này, nhà phát triển mã hóa token để họ là bên duy nhất có thể bán chúng.

Dumping: Xảy ra khi các nhà phát triển nhanh chóng bán hết nguồn cung cấp mã token lớn của riêng họ. Làm như vậy sẽ làm giảm giá của coin và khiến các nhà đầu tư còn lại nắm giữ các mã token vô giá trị. “Dumping” thường xảy ra sau khi quảng cáo rầm rộ trên các nền tảng truyền thông xã hội. Kết quả tăng đột biến và bán tháo được gọi là Kế hoạch Pump-and-Dump.

Các loại Rug pull

Rug pull có hai dạng: Hard pulls vs soft pulls. Mã độc hại và đánh cắp thanh khoản là hard pulls, trong khi hành động soft pulls đề cập đến việc bán phá giá một tài sản.

Hard pulls xảy ra khi các nhà phát triển dự án mã hóa các cửa hậu độc hại vào mã thông báo của họ. Các cửa hậu độc hại (malicious backdoors) là các khai thác ẩn đã được các nhà phát triển mã hóa vào hợp đồng thông minh của dự án. Ý định thực hiện hành vi gian lận rõ ràng ngay từ đầu.

Soft pulls đề cập đến việc các nhà phát triển mã token bán tháo tài sản tiền điện tử của họ một cách nhanh chóng. Làm như vậy để lại một mã token bị mất giá nghiêm trọng trong tay các nhà đầu tư tiền điện tử còn lại. Mặc dù bán tháo là phi đạo đức, nhưng nó có thể không phải là hành vi phạm tội giống như hard pulls.

Làm thế nào để tránh một Rug pull trong tiền điện tử?

Có một số dấu hiệu rõ ràng mà các nhà đầu tư có thể lưu ý để tự bảo vệ mình khỏi những Rug pull như sau:

Nhà phát triển không xác định hoặc ẩn danh

Các nhà đầu tư nên xem xét độ tin cậy của những người đứng sau các dự án tiền điện tử mới. Các nhà phát triển và người quảng bá có được biết đến trong cộng đồng tiền điện tử không? Hồ sơ theo dõi của họ là gì? Nếu nhóm phát triển đã bị doxxed nhưng không được nhiều người biết đến, liệu họ có còn hợp pháp và có thể thực hiện cam kết của mình không?

Các nhà đầu tư nên nghi ngờ về các tài khoản và hồ sơ mạng xã hội mới và dễ bị làm giả. Chất lượng của white paper, website và các phương tiện truyền thông khác của dự án sẽ cung cấp manh mối về tính hợp pháp tổng thể của dự án.

Các nhà phát triển dự án ẩn danh có thể là reg flag.

Không có thanh khoản bị khóa

Một trong những cách dễ nhất để phân biệt coin lừa đảo với tiền điện tử hợp pháp là kiểm tra xem đồng tiền đó có bị khóa thanh khoản hay không. Không có khóa thanh khoản đối với nguồn cung cấp mã token đồng nghĩa với việc không có gì ngăn cản những người phát triển dự án chạy trốn với toàn bộ thanh khoản.

Các nhà đầu tư cũng nên kiểm tra tỷ lệ phần trăm nhóm thanh khoản đã bị khóa. Một khóa chỉ hữu ích tương ứng với số lượng nhóm thanh khoản mà nó đảm bảo. Được gọi là tổng giá trị bị khóa (TVL), con số này phải nằm trong khoảng từ 80% đến 100%.

Giới hạn lệnh bán

Một trong những cách để kiểm tra dự án có giới hạn lệnh bánh hay không đó là mua một lượng nhỏ côin mới và sau đó ngay lập tức cố gắng bán nó. Nếu có vấn đề khi giảm tải những gì vừa mua, dự án có thể là một trò lừa đảo.

Biến động giá tăng vọt với số lượng chủ sở hữu mã token hạn chế

Sự dao động lớn đột ngột về giá của một đồng tiền mới nên được xem xét một cách thận trọng. Giá tiền DeFi mới tăng đột biến thường là dấu hiệu của “pump” trước khi “dump”. Các nhà đầu tư hoài nghi về biến động giá của một loại coin có thể sử dụng trình khám phá block để kiểm tra số lượng người nắm giữ tiền xu. Một số lượng nhỏ người nắm giữ khiến mã token dễ bị thao túng giá.

Năng suất cao đáng ngờ

Nếu lợi tức của một loại coin mới có vẻ cao một cách đáng ngờ nhưng hóa ra nó không phải là rug pull, thì đó có thể là một kế hoạch Ponzi. Khi mã token mang lại lợi tức phần trăm hàng năm (APY) ở ba chữ số, mặc dù nó không nhất thiết phải là dấu hiệu của lừa đảo, nhưng lợi nhuận cao cũng thường đi kèm với rủi ro cao.

Chưa được audit bởi đơn vị uy tín

Nhiều dự án nhằm tăng độ uy tín họ sẽ trả một khoản phí để bên thứ 3 đứng ra chứng thực contract đó không có dấu hiệu scam. Nhưng khoản phí trả cho việc audit sẽ khá cao cho những dự áp start-up. Vì thế, điều kiện này có thể là điều kiện cần nhưng chưa đủ để kết luận ngay dự án có Scam hay không.

Một số sự kiện rug pull đã xảy ra 

AnubisDAO

AnubisDAO là một loại tiền mã hóa thuộc memecoin được tách ra từ OlympusDAO. Với sự tham gia của nhiều nhà đầu tư, AnubisDAO đã thu được 60 triệu đô la Mỹ trong sự kiện ICO. Tuy nhiên, số tiền này đã bị mất không đầy 24 giờ sau khi được chuyển vào một ví duy nhất.

Meerkat Finance

Meerkat Finance là một dự án DeFi chạy trên Binance Smart Chain. Chỉ hơn một ngày sau khi ra mắt, các kho lưu trữ của dự án đã bị xâm phạm và đội ngũ phát triển đã sử dụng hơn 31 triệu đô la Mỹ. Thực tế, hợp đồng của Meerkat Finance đã được sửa đổi để cho phép các nhà phát triển rút hết tiền từ các kho trước khi dự án được ra mắt, gây ra sự phản đối và hoang mang trong cộng đồng.

TurtleDEX

TurtleDEX là một sàn giao dịch phi tập trung được xây dựng trên mạng BSC. Dự án đã thu được khoảng 9.000 BNB từ một vòng bán token trước (pre-sale), tương đương với khoảng 2,5 triệu đô la Mỹ vào thời điểm đó. Tuy nhiên, đội ngũ phát triển đã rút hết thanh khoản và quy đổi token TTDX thành ETH, sau đó bán ETH trên sàn giao dịch Binance.

Lời kết

Bài viết trên giải đáp Rug pull là gì và những dấu hiệu đê nhà đầu tư có thể nhận biết Rug pull. Hy vọng bài viết trên mang đến cho bạn những thông tin hữu ích. Cảm ơn bạn đã dành thời gian theo dõi bài viết.

Bài viết liên quan:

Ponzi là gì? Làm thế nào để phòng tránh mô hình lừa đảo Ponzi

Ransomware là gì? Làm gì để ngăn chặn Ransomware xâm nhập

Phishing là gì? Có những phương thức tấn công Phishing nào?

Bitcoin Halving là gì? Sự kiện Halving tác động thế nào đến giá Bitcoin