Thái Lan và Trung Quốc đóng băng 2.5 triệu USD Bitcoin

Thái Lan và Trung Quốc phong tỏa 2,5 triệu USD tài sản tiền điện tử liên quan lừa đảo.

Lực lượng chức năng Thái Lan và Trung Quốc đã phối hợp phong tỏa thành công 2,5 triệu USD tài sản tiền điện tử Bitcoin liên quan đến hai công dân Trung Quốc, Ye Wanyou (29 tuổi) và Li Weijie (30 tuổi) bị cáo buộc điều hành các hoạt động lừa đảo quy mô lớn.

Chiến dịch truy quét và bắt giữ

Theo Khaosod English, chiến dịch được triển khai vào ngày 5/2 với sự tham gia của Đồn cảnh sát Huamark và Lực lượng đặc nhiệm mạng PCT. Khi bị bắt tại nơi ở sang trọng, hai nghi phạm đã cố gắng tiêu hủy dữ liệu trên điện thoại nhưng không thành công. Cảnh sát đã thu giữ tài sản trị giá 44.550 USD ngay tại hiện trường.

Sau khi hợp tác điều tra với cảnh sát Trung Quốc, lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều ví tiền điện tử chứa khoảng 2,5 triệu USDT (Tether) tương đương 84 triệu baht. Đây được coi là một bước tiến quan trọng giúp mở rộng điều tra về đường dây tội phạm này.

Liên quan đến buôn người và gian lận tài chính

Ye Wanyou và Li Weijie còn bị tình nghi có liên quan đến hoạt động buôn người tại Mae Sot, khu vực giáp biên giới Thái Lan – Myanmar. Ngoài ra, cảnh sát cũng phát hiện bằng chứng về các hoạt động lừa đảo tài chính diễn ra tại Thái Lan và một số văn phòng đặt tại Phnom Penh, Campuchia.

Với mức độ nghiêm trọng của vụ án, chính quyền Thái Lan đã bác bỏ yêu cầu tại ngoại của hai nghi phạm nhằm tiếp tục mở rộng điều tra. Sự kiện này phản ánh quyết tâm của Thái Lan và Trung Quốc trong việc trấn áp các hoạt động phi pháp liên quan đến tiền điện tử và các tổ chức tội phạm xuyên biên giới.