Binance, một trong những sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, đang bị Bộ Tư pháp và Sở Thuế vụ điều tra, Bloomberg News đưa tin vào thứ Năm.
Báo cáo cho biết, là một phần của cuộc điều tra, các quan chức điều tra rửa tiền và vi phạm thuế đã tìm kiếm thông tin từ những cá nhân có hiểu biết sâu sắc về hoạt động kinh doanh của Binance.
“Chúng tôi rất coi trọng các nghĩa vụ pháp lý của mình và hợp tác với các cơ quan quản lý và thực thi pháp luật”, người phát ngôn của Binance cho biết trong một email, đồng thời cho biết thêm rằng công ty không bình luận về các vấn đề hoặc thắc mắc cụ thể.
“Chúng tôi đã làm việc chăm chỉ để xây dựng một chương trình tuân thủ mạnh mẽ kết hợp các nguyên tắc và công cụ chống rửa tiền được các tổ chức tài chính sử dụng để phát hiện và giải quyết các hoạt động đáng ngờ”, người phát ngôn nói thêm.
Cuộc điều tra diễn ra sau khi cơ quan quản lý tài chính BaFin của Đức vào tháng trước cảnh báo rằng Binance có nguy cơ bị phạt vì cung cấp mã thông báo kỹ thuật số theo dõi chứng khoán của mình mà không công bố bản cáo bạch của nhà đầu tư.
